محمد قماشچی
با شناخت روشهای پولشویی و ارزیابی ریسک مشتری، معاملات مشکوک را شناسایی کنید و تکالیف قانونی خود را انجام دهید.
آشنایی با پول کثیف و پولشویی
روشهای پولشویی
گونه شناسی عمومی و جرم انگاری پولشویی
تکالیف قانونی اشخاص مشمول
4 ساعت ویدئو
گواهینامه مکتب‌خونه
دسترسی مادام‌العمر به محتوای دوره
این دوره و مباحث آن به ساده‌ترین شکل ممکن طراحي و بیان شده تا درک آن براي مخاطبان ميسر شود. به همین جهت برای شرکت در این دوره پیش‌نیازی وجود ندارد و افراد با هر سطحی از آگاهی و تحصیلات می‌توانند از مباحث این دوره استفاده کنند.
در دوره آموزشی روشهای مبارزه با پولشویی با مفاهیمی همچون انواع جرایم منشأ، پول کثیف، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...آشنا می‌شویم ضمناً بر روی تاریخچه، مراحل و اهداف پولشویی بحث خواهد شد. همچنین به آثار و تبعات جرم پولشویی، تعارض منافع، ارزیابی ریسک مشتری و شناسایی معاملات و عملیات مشکوک اشاره خواهد شد.
بر اساس امتیاز 319 دانشجو
پس از گذراندن دوره به صورت آنلاین در سایت مکتب‌خونه، گواهینامه رسمی پایان دوره به زبان فارسی و انگلیسی، توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.
کیفیت این آموزش توسط مکتب‌خونه تضمین شده است. در صورت عدم رضایت، با شرایط زیر می‌توانید درخواست بازگشت وجه کنید.
اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای و تخصصی از مرکز اطلاعات مالی
تدریس کلاسهای آموزشی مبارزه با پولشویی از سال ۱۳۹۳ برای بانکها و شرکت‌های تجاری، تولیدی و دانش بنیان
مدرس دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
اخذ گواهینامه دوره آموزشی بین المللی مبارزه با پولشویی AML/CBT از مرکز اطلاعات مالی
اخذ گواهینامه دوره آموزشی تربیت مدرس مبارزه با پولشویی از بانک مرکزی
بازرس مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی و پرداخت
آموزش روشهای مبارزه با پولشویی
